केंद्रीय जांच बोर्ड ने ₹3,847.58 करोड़ धोखाधड़ी मामले के संदेह में यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि इसने मुंबई में चार स्थानों पर तलाशी भी ली और तत्कालीन सीएमडी किशोर कृष्णराव अवरसेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया।
भारतीय स्टेट बैंक, जो कंसोर्टियम के सदस्यों में से एक है, द्वारा एक शिकायत दर्ज किए जाने के बाद सीबीआई हरकत में आई, जिसमें आरोप लगाया गया कि धोखाधड़ी मुंबई में उसकी वाणिज्यिक शाखा में हुई थी। एसबीआई ने कंपनी के अधिकारियों पर “फर्जी लेन-देन करके, बैंक को धोखा देने और धोखा देने और बैंक के धन की कीमत पर गैरकानूनी लाभ हासिल करने के उद्देश्य से खातों की किताबों में हेराफेरी और हेराफेरी करके बैंक के धन की हेराफेरी करने” का आरोप लगाया।
अधिकारियों ने कहा कि हाल ही में आरोपियों के परिसरों पर तलाशी ली गई थी। जानकारी के अनुसार, यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड का खाता 24 जून 2014 को एक गैर-निष्पादित संपत्ति बन गया था। तब तक, एचटीई बैंक ने व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट गारंटी के अलावा चल और गैर-चल संपत्ति के बदले 23 ऋणदाताओं से ₹3,800 करोड़ से अधिक ले लिया था। पांच साल बाद जब फोरेंसिक ऑडिट में अनियमितता की ओर इशारा हुआ तो बैंक खाताधारक को धोखाधड़ी वाला घोषित कर दिया गया।
बैंक धोखाधड़ी तब सामने आई जब बीडीओ इंडिया एलएलपी द्वारा किए गए फोरेंसिक ऑडिट में 25 सितंबर, 2019 को प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताएं बताई गईं।
रिपोर्ट में फर्जी लेन-देन, डेटा में हेराफेरी करके बैंक को धोखा देने के लिए फर्जी लेखांकन प्रविष्टियों को समायोजित करने के लिए पारित अनुचित समायोजन प्रविष्टियां, और गैर-कंसोर्टियम खातों के माध्यम से धन की हेराफेरी आदि पर प्रकाश डाला गया।
रिपोर्ट में उधार ली गई धनराशि को अन्यत्र ले जाने के लिए बैंक निधियों और संबंधित पार्टी लेनदेन को निकालने के इरादे से अस्पष्टीकृत अतिरिक्त भुगतान पर भी प्रकाश डाला गया है।
सीबीआई ने कंपनीके पूर्व अध्यक्ष और पूर्व निदेशकों और कार्यकारी अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की आपराधिक साजिश (120बी), धोखाधड़ी (420) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की है।